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用友网络科技股份有限公司第七届董事会第三十

2019-07-19 15:54:17 科技通讯91℃

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  科技股份有限公司(下称“公司”)于2019年7月18日以通讯表决方式召开了第七届董事会第三十八次会议。公司现有董事7名,实到董事7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《科技股份有限公司章程》的规定。

  一、《公司关于调整股票期权行权价格与数量和限制性股票回购价格与数量的议案》

  2019年4月8日公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润分配方案》和《公司2018年度资本公积金转增股本方案》,公司向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税),向全体股东每10股转增3股。以上权益分派方案已实施完毕。

  根据《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,上述利润分配与资本公积金转增股本实施完毕后,应对股票期权的行权价格与数量和限制性股票的回购价格与数量进行调整。调整后,股票期权的数量为40,044,234份,行权价格为9.12元/股;限制性股票的数量为18,898,873股,回购价格为2.44元/股。

  根据《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的限制性股票第二期解锁条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临2019-055)。

  根据《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,公司授予的股票期权第二期行权条件已满足,具体情况详见《公司关于限制性股票符合解锁条件和股票期权符合行权条件的公告》(编号:临2019-055)。

  四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》

  2017年6月8日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:《股权激励计划(草案)》),并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

  公司原股权激励对象张智广等23人发生了《股权激励计划(草案)》中规定的激励对象发生变动或个人绩效考核不合格的情形,根据股东大会授权,公司董事会决定作废上述23人已获授但未获准行权的股票期权共计655,111份,及回购注销上述23人已获授但尚未解锁的限制性股票共计327,557股。上述23人具体情况见附件。

  2018年9月14日,用友网络科技股份有限公司(下称“公司”)2018年第二次临时股东大会审议通过了《用友网络科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)及摘要等相关议案,并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作,终止公司股票期权与限制性股票激励计划。

  2018年10月11日公司完成回购并在10月17日完成授予工作,剩余70股未授予。根据股东大会授权,公司董事会决定注销上述已回购但尚未授予的限制性股票共计70股。

  公司拟收购合并报表范围内的企业北京用友创新投资中心(有限合伙)持有的北京用友薪福社云科技有限公司15%的股权,收购价格为人民币750万元。本次交易不构成关联交易,不构成重大资产重组,本次交易无需提交公司股东大会审议。具体情况详见《公司关于收购北京用友薪福社云科技有限公司部分股权的公告》(编号:临2019-056)。

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